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比特币怎么洗黑钱,什么叫洗黑钱,黑钱是如何操作的?

洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净比特币怎么洗黑钱。

现在的洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为合法财产的过程。

洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。
  洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。
  另外,洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。
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